ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI COLLEGA

Avada Classic Shop
Home » Shop » Compliance integrata: antiriciclaggio e anticorruzione

Compliance integrata: antiriciclaggio e anticorruzione

240,00  + iva

20% Off

Inviata richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale Forense

Date e orari: 28, 29 e 30 novembre 2022 dalle 15.00 alle 18.00

Modalità di svolgimento del corso: live (9 ore in 3 giornate)

Il contesto normativo nel quale sono chiamati a operare professionisti e imprese ma, anche PP.AA., è in continuo divenire, così come in evoluzione continua è il complesso di leggi e regolamenti che si riferiscono a contesti distinti ma complementari. Fondamentale, anche per la tutela del valore reputazionale, è assicurare il corretto adempimento degli obblighi che caratterizzano quegli scenari complessi. Così come fondamentale risulta essere in grado di curare -in maniera sistemica- la formazione, per evitare violazioni e le conseguenti sanzioni economiche e danni reputazionali.

I due contesti presi in esame – Antiriciclaggio e Anticorruzione – sono quelli che, più di qualunque altro, delineano il profilo di compliance di professionisti, imprese ed enti pubblici e che ne marcano il carattere.

Condividi

Descrizione

Obiettivi del corso:
Il corso punta a fornire il quadro normativo completo così come disegnato dal Legislatore del D.Lgs. 231/2007 e della L. 190/2012. L’analisi di altissimo profilo consentirà ottenere gli strumenti e le competenze per poter operare all’insegna della compliance.
L’intera analisi dei contesti, inoltre, è finalizzata a garantire la giusta attenzione verso gli aspetti tecnico-operativi che caratterizzano lo specifico settore, approfondendo l’aspetto relativo al corrispondente sistema sanzionatorio.
Destinatari:
Il Corso di Formazione COMPLIANCE INTEGRATA: ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE è progettato per consentire, dopo una attenta panoramica della normativa di settore, una disamina dei due complessi contesti e delle fattispecie significative che saranno poste all’attenzione dei discenti in virtù dell’esperienza consolidata dei docenti.
Sono interessati al corso: Imprenditori, Amministratori, Dirigenti, Consulenti aziendali, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), componenti della compliance aziendale, Professionisti del Controllo Aziendale e della Revisione, Responsabili dell’Ufficio Legale, Responsabili Amministrativi, Responsabili IT e relativi addetti/incaricati, nonché, chiunque intenda avviare un’attività di d’impresa.

COMPLIANCE INTEGRATA
ANTIRICICLAGGIO & ANTICORRUZIONE
Durata complessiva 9 ore
Docenti: G. MICELI – A. BRIGUGLIO – G. POLLASTRINI

PARTE I – ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGHI E ASPETTI PRATICO OPERATIVI
Durata Modulo 1 – 3 ore G. MICELI
1) Definizione giuridica di riciclaggio
2) Aspetti tecnici del fenomeno del riciclaggio
Analisi del quadro normativo di riferimento
a) Le direttive europee
b) Il D.lgs. 231/2007 e il recepimento delle direttive UE
c) Decreti ministeriali e regolamenti
3) Cultura dell’Antiriciclaggio e valore della Compliance
4) Il ruolo dei “soggetti obbligati” individuati dalla legislazione Antiriciclaggio.
5) I principali obblighi che scaturiscono dal D.Lgs. n.231/2007
a. Obbligo di adeguata verifica della clientela
b. Obbligo di conservazione dei dati
c. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo
d. Gli altri obblighi Antiriciclaggio
e. Uso del contante e titoli di credito al portatore
f. Il superamento della soglia del contante
g. I titoli al portatore
h. Criptovalute e cripto-asset
6) Analisi degli aspetti pratico-operativi
a. Schemi di riciclaggio conclamati ed emergenti
b. Il ruolo della UIF
c. Indagini AML: fattispecie significative
7) Focus operativo: Elaborazione ed esame della Modulistica per il professionista: modulo di identificazione e adeguata verifica della clientela e check-list Antiriciclaggio per i professionisti

Durata Modulo 2 – 3 ore – – G. POLLASTRINI
8) Inadempimento e sistema sanzionatorio
a. Sanzioni pecuniarie amministrative
b. Sanzioni penali
c. Misure correttive
d. Il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: MEF, Ragioneria di Stato, GdF, Bankitalia, IVASS e Consigli dell’Ordine
9) Il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio
a. La legge n. 689/1981
b. Oblazione
c. Pagamento in misura ridotta
d. Deduzioni difensive
e. Prescrizione e decadenza
f. Impugnativa innanzi al Tribunale

PARTE II – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – CORSO OPERATIVO
Durata Modulo 3 – 3 ore – A. BRIGUGLIO
1. Cultura del bene comune alla base della prevenzione della corruzione
2. Il quadro normativo in materia di Anticorruzione e Trasparenza
a) La Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione
b) Il D.lgs. 97/2016 in materia di Riorganizzazione del Sistema Anticorruzione
c) Il D.lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza
3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le Nuove Linee guida ANAC
4. La trasparenza come strumento di prevenzione del conflitto di interessi e della corruzione (Imprese e PA)
5. La Legge 179/2017 in materia di Tutela dei Segnalatori di Reati o Irregolarità
a) Whistleblowing (le segnalazioni anonime)
b) Sistemi di controllo interni
c) Valutazione delle performance
d) Sistemi di incentivi e sanzioni
6. Come redigere e adeguare i Codici di comportamento delle Amministrazioni.

Informazioni aggiuntive

Docenti

Giuseppe Miceli, Alessio Briguglio, Giovanni Pollastrini

Ti potrebbero interessare

Titolo

Torna in cima